EXCLUSIV// Lichefiatorul grupării criminale „ȘOR” din Florești explică traseul banilor din Rusia
Doina Morari, fostă membră a grupării „ȘOR” din raionul Florești, respinge ferm acuzațiile conform cărora ar fi delapidat fondurile venite din Rusia și destinate activităților de partid. Într-un interviu acordat pentru Deschide.MD, tânăra de 31 de ani susține că responsabilitatea pentru gestionarea banilor aparține familiei Volciuc, o influentă figură locală. Mai mult, aceasta afirmă că a predat deja poliției dovezi care sprijină declarațiile sale.
„Am fost doar un executant”
„Tot ce a declarat Irina Volciuc este un fals. Nu eu am înșelat oamenii. Eu eram doar un ‘executant’ sub ordinele Irinei Volciuc și ale soțului ei, Ilie Volciuc. Tot ce se făcea, era la indicația lor. Acum, pentru a se exonera de răspundere, au decis să arunce vina asupra mea”, a declarat Morari.
Aceasta confirmă că, pe parcursul a trei luni, s-a ocupat de lichefierea banilor proveniți din Rusia prin intermediul unei platforme de criptomonede. Odată transformați în lei moldovenești, banii erau transferați pe cardurile membrilor familiei Volciuc, inclusiv ale părinților Irinei Volciuc.
„Am fost la poliție și am prezentat toate dovezile necesare. Am demonstrat că toate transferurile treceau prin mine, dar destinația finală erau conturile familiei Volciuc. Eu doar executam ordinele”, a explicat Morari.
Mecanismul de lichefiere a banilor din Rusia
Potrivit Doinei Morari, schema presupunea achiziționarea de criptomonede prin intermediul cardurilor rusești emise de Promsviazbank (PSB).
„Cu banii de pe cardurile PSB, cumpăram monede virtuale pe platforma BYBIT. Acestea erau apoi vândute, iar contravaloarea lor în lei moldovenești era transferată în conturile moldovenești. Uneori extrăgeam banii și îi predam personal, alteori îi transferam direct în conturile părinților Irinei Volciuc și altor persoane. Am depus toate documentele justificative la poliție”, a detaliat ea.
Sumele implicate și beneficiarii
În perioada activității sale, Morari administra cardurile a aproximativ 70 de membri ai organizației „Victoria” din Florești. Aceștia primeau lunar sume variabile: activiștii – 14.500 de ruble (~2.400 MDL), iar simpatizanții – 5.000 de ruble (~850 MDL). În schimb, Irina Volciuc, secretara blocului „Victoria”, beneficia de 180.000 de ruble (~30.000 MDL), iar soțul ei, Ilie Volciuc, de 400.000 de ruble (~67.000 MDL).
„Eu doar intermediam transferurile. Beneficiarii direcți ai fondurilor erau familia Volciuc, care coordona întreaga operațiune”, a subliniat Morari.
Conflict și amenințări
Doina Morari susține că a fost exclusă din organizația „Victoria” și acuzată de delapidare după ce a refuzat să-i instruiască pe alții în utilizarea platformei BYBIT.
„Pe 27 noiembrie, Irina și Ilie Volciuc, împreună cu alte persoane, au venit la mine cerând să le învăț pe alte persoane cum funcționează platforma. Am refuzat, având deja un dosar penal și temându-mă să nu mă implic mai adânc. În aceeași seară, Ilie Volciuc m-a sunat și m-a amenințat că voi fi demisă și că nu voi mai beneficia de sprijinul unui avocat”, a spus ea.
Tânăra, mamă a trei copii, susține că familia Volciuc a profitat de vulnerabilitatea ei pentru a o face țap ispășitor.
Regret și colaborare cu autoritățile
În prezent, Morari colaborează cu ancheta și regretă implicarea sa în activitățile ilegale. „Recunosc că, la momentul respectiv, nu conștientizam gravitatea faptelor mele”, a adăugat ea.
Amintim că duminică, în comuna Iliciovca din Florești, va avea loc turul al doilea al alegerilor locale. Irina Volciuc, candidata partidului „Renaștere”, se confruntă cu un candidat independent, Fiodor Belîi, în lupta pentru funcția de primar.
